Ngày 11/6, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra nơi đây đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Bách Thảo (SN 1964, ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), nguyên tổng Giám đốc Công ty CP Việt An cùng 5 đồng phạm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, bị can Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.
Các bị can còn lại gồm Ngô Văn Thu (SN 1971, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Tổng Giám đốc Công ty CP Việt An; Nguyễn Thanh Hùng (SN 1960), Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu (SN 1969), Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (SN 1976), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc (SN 1975, cùng ngụ TP. Long Xuyên), Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 - 2014, thông qua việc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản, các bị can đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống, để vay và chiếm đoạt hơn 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Liên quan vụ án, ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
