Ngày 20/4, Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG-HOSE) thông báo quyết định của Chi Cục thuế Quận Hà Đông về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế. Thời kỳ kiểm tra từ năm 2019-2020.
Louis Capital đã có hành vi vi phạm gồm: Không nộp các phụ lục theo quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; Bán hàng không lập hoá đơn với tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là 921.817.965 đồng.
Cụ thể: phạt tiền 132.124.784 đồng do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; Phạt tiền 15.000.000 đồng do đã có hành vi bán hàng không lập hoá đơn và phạt tiền 11.500.000 đồng do có hành vi không nộp các phụ lục theo quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.
Bên cạnh đó, Louis Capital còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, gồm: giảm lỗ 43.481.686.358 đồng; Giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, số tiền 45.912.590 đồng; Nộp đủ số tiền thuế GTGT thiếu: 303.039.442 đồng; Nộp đủ số tiền thuế TND thiếu: 357.584.480 đồng; Nộp tiền chậm nộp thuế: 55.091.240 đồng và Nộp tiền chậm nộp thuế: 47.478.019 đồng.
Louis Capital cho biết công ty đã hoàn tất các nghĩa vụ về nộp tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp theo Quyết định xử phạt nêu trên.
Trước đó, một loạt những doanh nghiệp 'họ Louis' cũng thường xuyên bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt trong thời gian qua như:
Cuối tháng 3/2022, UBCKNN đã xử phạt Công ty cổ phần Louis Holdings 161.205.000 đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 02 tháng vì giao dịch vượt quá giá trị đăng ký.
Đầu năm 2022, UBCKNN cũng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Capital số tiền hơn 230 triệu đồng và phạt 145 triệu đồng (cuối năm 2021).
Bị can Đỗ Thành Nhân.
Ngày 20/04/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 04 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, gồm:
Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập có căn cứ xác định: Trong thời gian từ 04/01/2021 đến ngày 06/10/2021, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
