Bỏ việc ở ngân hàng, cầm đầu ổ nhóm tín dụng đen ở Hà Nội

VOV 09:22 04/01/2021

Từng làm nhân viên ngân hàng, Hà nhận thấy việc cho vay đáo hạn ngân hàng có nhiều lợi nhuận nên bỏ việc, huy động một số đàn em để hoạt động cho vay lãi nặng.

Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng do Lương Thị Hà (SN 1977; trú tại 46A Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đống Đa) cầm đầu.

Theo điều tra, trong thời gian làm nhân viên ngân hàng, Hà nhận thấy việc cho vay đáo hạn ngân hàng có nhiều lợi nhuận. Sau khi bỏ việc, Hà huy động một số đàn em để hoạt động cho vay lãi nặng, đáo hạn hạn ngân hàng với lãi suất 3.000 đồng đến 3.500 đồng/triệu/ngày. Khách hàng của Hà chủ yếu là các chủ doanh nghiệp, cá nhân cần tiền để đáo hạn ngân hàng.

Hà giao cho đàn em của mình là Nguyễn Việt Dũng (SN 1986, trú tại Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai), Nguyễn Quốc Việt (SN 1994, trú tại Bạch Đằng, Hai Bà Trưng); Hoàng Anh Tuấn (SN 1990, trú tại Cầu Dền, Hai Bà Trưng); Lê Mạnh Hà (SN 1987, trú tại Trương Định, Hai Bà Trưng); Vũ Anh Tiến (SN 1991, trú tại Hàng Buồm, Hoàn Kiếm) thẩm định từng khách vay, từng khoản đáo hạn. Sau đó Hà sẽ quyết định việc cho khách vay tiền.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ 700 triệu đồng, nhiều sổ sách, điện thoại và tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định./.

Link gốc : https://vov.vn/phap-luat/bo-viec-o-ngan-hang-cam-dau-o-nhom-tin-dung-den-o-ha-noi-828186.vov

Bạn đang đọc bài viết Bỏ việc ở ngân hàng, cầm đầu ổ nhóm tín dụng đen ở Hà Nội tại chuyên mục Tin tức. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 - 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]

Tin cùng chuyên mục Tin tức

Ngân hàng báo lãi đậm sau 11 tháng, vượt xa kế hoạch năm

Tin tức 25/12/2020

Nhiều ngân hàng mới đây đã cập nhật kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm hết sức ấn tượng.

VietinBank thanh toán cổ tức tiền mặt sớm hơn dự kiến

Tin tức 24/12/2020

VietinBank vừa phê duyệt điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt từ ngày 21/1/2021 về ngày 30/12/2020.

Ngân hàng tung khuyến mãi hút khách gửi tiết kiệm

Tin tức 24/12/2020

Do lãi suất thấp nên các ngân hàng đang tung ra nhiều chương trình để hút khách gửi tiền như tặng quà hoặc cộng thêm lãi suất khi gửi lượng tiền lớn.

PGBank chính thức giao dịch trên UPCoM, giá khởi điểm 15.500 đồng/cổ phiếu

Tin tức 24/12/2020

Với biên độ +/- 40% trong phiên giao dịch đầu tiên, nếu tăng trần thì PGB sẽ lên 21.700 đồng/cổ phiếu, mức sàn sẽ về 9.300 đồng. Hiện PGB đang ở quanh vùng 16.000 đồng.

Hơn 830.000 tỷ đồng 'bơm' ra thị trường

Tin tức 24/12/2020

Tính đến ngày 21/12, mức tăng trưởng tín dụng năm 2020 đạt 10,14%. Với mức tăng trưởng này, ước tính đã có hơn 831.000 tỷ đồng được hệ thống ngân hàng bơm ra thị trường qua kênh tín dụng từ đầu năm 20

Lương thưởng ngành ngân hàng vẫn đạt cả trăm triệu mỗi người, bất chấp một năm đói kém

Tin tức 21/12/2020

Đại dịch COVID-19 khiến nhiều người nghĩ đến một năm “đói kém”, không thưởng Tết, nhưng ngành ngân hàng lại ghi nhận sự tăng trưởng bứt phá và lương thưởng không hề thấp, có nơi lên tới trăm triệu

Khi nào các ngân hàng phát hành thẻ chip mới thay cho thẻ từ?

Tin tức 21/12/2020

Được biết, các ngân hàng sẽ thực hiện việc phát hành thẻ nội địa mới sẽ là thẻ chip, dừng việc phát hành thẻ nội địa là thẻ từ, dự kiến từ cuối tháng 3 năm sau.

Lo ngại nguy cơ mất an toàn thông tin và bảo mật

Tin tức 18/12/2020

"Hiện giờ chúng ta đang nói về chuyển đổi số rất nhiều nhưng chưa hề chú trọng bảo mật và an toàn thông tin, kể cả từ đội ngũ các nhà lãnh đạo", ông Robert Trọng Trần nhận định.