Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam hai cán bộ ngân hàng Agribank do chiếm đoạt tài sản.
Công an Tp.HCM vừa thông báo truy tìm Vũ Thị Bích Dịu, giao dịch viên Ngân hàng Đông Á do liên quan đến vụ chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng của khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng này.
Thời gian gần đây, nhiều thủ đoạn lừa đảo mạo danh ngân hàng được các đối tượng phạm tội liên tục thay đổi phương thức, nhằm chiếm đoạn tiền của người dân “nhẹ dạ cả tin” đi vào bẫy.
Theo Luật sư Hải Lăng, Văn phòng Luật sư Hoàng Hải (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), vụ việc cán bộ Vietinbank bị tố lừa bán xe đang thế chấp tại Ngân hàng ACB có nhiều bất thường, cần được làm sáng tỏ.
Ông Đàm Duy Ngọc, Phó Trưởng phòng giao dịch Vietinbank Tây Hồ bị tố có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Nhiều ngân hàng tiếp tục cảnh báo nhiều kẻ gian lợi dụng việc đăng ký vaccine ngừa COVID-19 để chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng.
Như Báo CAND đã đưa tin, trung tuần tháng 11 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”
Hình thức mà các đối tượng lừa đảo chủ yếu là sử dụng hình ảnh giả mạo gửi cho khách hàng để chứng minh khách hàng đã được giải ngân khoản vay vào tài khoản vừa mở tại ngân hàng.
Không chỉ bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, bị cáo Dương Thanh Cường còn cùng bị cáo Trầm Bê và những bị cáo khác liên đới bồi thường cho Sacombank hơn 319 tỉ đồng.
Bằng thủ đoạn trộm giấy tờ, thuê người giả mạo chủ đất đến văn phòng thừa phát lại lập vi bằng thế chấp tài sản, một người hành nghề môi giới nhà đất trục lợi hơn 1 tỉ đồng.
Ngày 28/6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đang tổng kết chuyên án triệt phá nhóm đối tượng chuyên sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 53 tỉnh...
Thiếu nợ, không còn tài sản thế chấp, Giám đốc Công ty TNHH TM - DV Chương Phát đã thế chấp ngân hàng các xe đã bán cho khách hàng.
